Utskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen samt i Svensk kod för bolagsstyrning och bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. 

Ersättningsutskott

Bolaget har ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö (ordförande) och Stefan Hedelius. Både Johan Sjö och Stefan Hedelius är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Bolaget uppfyller följaktligen kraven i Koden. Ersättningsutskottets uppgifter framgår av styrelsens arbetsordning som fastställs årligen. Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare samt samråda med verkställande direktören avseende ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet har också till uppgift att bevaka och utvärdera program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare samt tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har antagits av årsstämman. Ersättningsutskottet ska sammanträda minst två (2) gånger varje år, eller mer vid behov.

Revisionsutskott

Hela styrelsen utgör revisionsutskottet. Revisionsutskottets uppgifter framgår av dess arbetsordning som fastställs årligen. Utskottets arbete ska bedrivas som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Gunilla Spongh är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Anders Claeson, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare och Gunilla Spongh har redovisnings- eller revisionskompetens. Bolaget uppfyller följaktligen kraven i aktiebolagslagen och Koden.

I revisionsutskottet ingår uppgifter som att upprätthålla och effektivisera kontakten med Koncernens revisorer, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering, granska förvaltning av tillgångar samt den finansiella ställningen i allmänhet. Revisionsutskottet ska dessutom övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, och överväga möjliga rekommendationer för att förbättra den interna kontrollen över finansiell rapportering, vari ingår att årligen pröva behovet av en internrevisionsfunktion i enlighet med Koden. Utskottet ska analysera Bolagets riskhantering tillsammans med företagsledningen och de externa revisorerna. Därutöver ska utskottet delta i planeringen av revisionsarbetet samt biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.