Valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2025
Årsstämman i maj 2024 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av:
- Peter Hofvenstam, ordförande (nominerad av Nordstjernan)
- Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius)
- Jens Joller (nominerad av Ampfield Management)
- Claes Murander (nominerad av Lannebo Fonder)
Instruktion för valberedning i Momentum Group
Vid årsstämman den 11 februari 2022 antogs följande instruktion till valberedningen i Momentum Group.
Valberedningens ledamöter ska nomineras av större aktieägare i bolaget, varvid de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken per den sista bankdagen i februari äger rätt att nominera en ledamot vardera. Om färre än fyra ledamöter har nominerats enligt ovanstående ska upp till tre ytterligare aktieägare kontaktas i röstmässig storleksordning för att nominera en ledamot. Därefter, om färre än tre ledamöter har nominerats, ska övriga aktieägare i röstmässig storleksordning ges möjlighet att nominera varsin ledamot till dess att sammanlagt tre ledamöter har nominerats. Den aktieägare som kontrollerar flest röster i bolaget äger rätt att nominera valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad till valberedningen (utan rösträtt) och koordinera nomineringsförfarandet.
De nominerade ledamöterna (inklusive valberedningens ordförande) ska av årsstämma i bolaget väljas till ledamöter i valberedningen för tiden intill slutet av nästföljande årsstämma. Kallelsen till årsstämman ska innehålla uppgift om vilka ledamöter som har nominerats. Om ägarstrukturen förändras under valberedningens mandatperiod kan valberedningens sammansättning ändras för att återspegla detta. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras så snart som möjligt.
Valberedningen ska upprätta och till styrelsens ordförande lämna valberedningens förslag till val av stämmoordförande, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, beslut om styrelsearvode (fördelat mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete), val av revisor och beslut om revisorsarvode och, i den mån det anses nödvändigt, beslut om ändringar av valberedningens instruktion. Aktieägare ges möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.
Valberedningens förslag ska ingå i kallelsen till årsstämman. I anslutning till att styrelsen utfärdar kallelsen till årsstämman ska valberedningen tillse att bolaget publicerar valberedningens förslag och motiverade yttrande samt information om hur valberedningen bedrivit sitt arbete på bolagets webbplats.
Kontakta valberedningen
Valberedningen kan kontaktas via e-post till: [email protected] eller via bolagets postadress:
Att: Valberedningen
Momentum Group AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm